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企业培训 >> 幸运赛车走势图-亿嘉和科技股份有限公司第二届董事会第七次会议抉择布告

   证券代码:603666 证券简称:亿嘉和布告编号:2019幸运赛车走势图-亿嘉和科技股份有限公司第二届董事会第七次会议抉择布告-043

  亿嘉和科技股份有限公司第二届董事会第七次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  (一)亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届幸运赛车走势图-亿嘉和科技股份有限公司第二届董事会第七次会议抉择布告董事会第七次会议于2019年8月7日在公司会议室以现场结合通讯方法举行,会议由董事长朱付云女士掌管。

  (二)本次会议告诉于2019年7月27日以邮件、直接送达方法向整体董事宣布。

  (三)本次会议应参与表决董事7名,实践参与表决董事7名,其间许春山、兰新力、武常岐、袁天荣、黄建伟以通讯方法参与会议并表决。公司董事会秘书列席了会议。

  (四)本次会议的招集、举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规则,会议抉择合法有用。

  二、董事会一言难尽会议审议状况

  (一)审议通过了《关于公司20幸运赛车走势图-亿嘉和科技股份有限公司第二届董事会第七次会议抉择布告19年半年度陈述及其摘要的方案

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《我国证券报》幸运赛车走势图-亿嘉和科技股份有限公司第二届董事会第七次会议抉择布告、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司2019年半年度陈述摘要》及刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿嘉和科技股份有限公司2019年半年度陈述》。

  表决成果:赞同7票;对立0票;放弃0票。

  (二)审议通过了《关于公司的方案》

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn幸运赛车走势图-亿嘉和科技股份有限公司第二届董事会第七次会议抉择布告)及《我国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于2019年半年度征集资金寄存与实践使用状况的专项陈述》(布告编号:2019-045)。

  表决成果:赞同7票;对立0票;放弃0票。

  特此布告。

  亿嘉和科技股份有限公司

  董事会

  2019年8月9日

(责任编辑:DF515)



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